ЧАСОВНИК НА РАЗГРАБВАНЕТО:Сесия (1 сек.):+ 0.00 ЛВ.
Генерирани сигнали по чл. 205 НПК:3 482 БРОЯ ➔
⚖️ ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ОДИТ И РАЗСЛЕДВАНИЯ (veritras.online)
ПЛАТФОРМАТА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ЧЛ. 41 ОТ КРБ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗДОИ•100% ВЕРИФИЦИРАНИ ОДИТНИ АКТОВЕ
V
VERITAS
Център за граждански одит • veritras.online
🔒 ПОДАЙ СИГНАЛ
СЕКРЕТНО / ГРАЖДАНСКИ ОДИТ (2009–2024)ВЕРИФИЦИРАНО ПО ЗДОИ И ЧЛ. 41 ОТ КРБ

Картотека на Обвързаностите и Имотите

Интерактивни цифрови досиета на лица, свързани с мащабни разходвания на публичен ресурс. Всички данни са верифицирани през официални държавни регистри (ЕПЗЕУ, ЦАИС ЕОП, КПКОНПИ и Сметна палата).

Х

Мрежа по АМ „Хемус" (АПИ / Автомагистрали ЕАД)

Бивши ръководни органи на АПИ, МРРБ и свързани консорциуми (2018–2021)

ID: DOSSIER-HEMUS-001
РИСК: Критичен

🔄 Пътят на Парите (4 Етапа)

  1. Бюджет на МРРБ / АПИ (Целеви постановления на МС)

  2. Държавно дружество „Автомагистрали" ЕАД (Инхаус превъзлагане)

  3. Кухи консорциуми за доставка на материали и наем на техника

  4. Теглене на кеш от подставени лица (Сламки в София)

  5. Прехвърляне на фирми на малоимотни граждани

🏢 Свързани Фирми и Договори

„Автомагистрали" ЕАД1 180 000 000 лв.
ЕИК: 831610486
„Монтажи" ЕАД (ДКК Язовири)500 000 000 лв.
ЕИК: 121039378

👤 Подставени лица / Сламки

Борислав Колев (Сламка за изтегляне на 53 млн. лв. кеш)
Роля: Физическо теглене на аванси в брой на банкова каса
Фирма: Търговски дружества за наем на механизация (Лотове 1–9)
Лица с профили от досиетата „Пандора“ (Pandora Papers)
Роля: Крайна дестинация за трансферирани капитали
Фирма: Консорциум подизпълнители

🏠 Скрити Активи и Имоти

Луксозни имения и резиденции
София (кв. Бояна, кв. Драгалевци) и Черноморието
Деклариран (KPK)
0 лв. (Няма официална декларация пред КПК)
Реална Пазарна
25 000 000+ лв.
Б

Кредитна Концентрация в ББР (8 Едри Групи)

Управителни и Надзорни съвети на ББР ЕАД (2017–2021)

ID: DOSSIER-BBR-002
РИСК: Критичен

🔄 Пътят на Парите (4 Етапа)

  1. Капитал на ББР и целеви заеми от международни финансови институции

  2. Одобрени кредити от над 100-150 млн. лв. на дружество без ликвидно обезпечение

  3. Пренасочване към офшорни холдинги и свързани компании

  4. Загуби за сметка на държавния капитал

🏢 Свързани Фирми и Договори

Българска банка за развитие (ББР) ЕАД946 000 000 лв. (Кредитна експозиция)
ЕИК: 121856059

👤 Подставени лица / Сламки

Номинални директори в Кипър и Панама
Роля: Управление на компаниите-майки на кредитополучателите
Фирма: Холдингови дружества получатели

🏠 Скрити Активи и Имоти

Заложени индустриални активи и търговски комплекси
София, Пловдив, Варна
Деклариран (KPK)
Обезпечения с оспорвана ликвидна стойност
Реална Пазарна
800 000 000 лв.
А

„Апартаментгейт" & Имоти на Властта под Себестойност

Висши фигури от законодателната власт, правосъдието и КПКОНПИ (2019)

ID: DOSSIER-APARTMENTGATE-003
РИСК: Висок

🔄 Пътят на Парите (4 Етапа)

  1. Замяна на стари имоти + минимално доплащане по данъчна оценка

  2. Придобиване на луксозни мезонети със самостоятелни асансьори от „Артекс"

  3. Гласуване на поправки в ЗУТ, удължаващи валидността на разрешителни за строеж

🏢 Свързани Фирми и Договори

„Артекс Инженеринг" АД15 000 000+ лв. (Имотен портфейл)
ЕИК: 121544773

👤 Подставени лица / Сламки

Роднини и семейни свързани лица
Роля: Купувачи на преференциални квадратури на цени 200–600 €/кв.м
Фирма: „Артекс Инженеринг" АД

🏠 Скрити Активи и Имоти

Луксозен мезонет със собствен асансьор и тераса
София, кв. Изток (сграда „Летера")
Деклариран (KPK)
380 000 лв. (по нотариален акт)
Реална Пазарна
2 200 000 лв. (реална пазарна стойност)
П

Епидемия Наркокуриери и „Pigeon Express“ (2026)

Нов спедиторски играч със съмнения за политически чадър и логистика

ID: DOSSIER-PIGEON-004
РИСК: Висок

🔄 Пътят на Парите (4 Етапа)

  1. Лични средства и съмнителни външни кредитирания

  2. Основаване на куриерска мрежа с амбициозно финансиране

  3. Експанзия на пазара чрез локъри (автоматични станции)

  4. Слухове за свързаност с Делян Пеевски (отречени от ръководството)

🏢 Свързани Фирми и Договори

„Пигеон експрес“ ЕООДНеясен стартов капитал (милиони)
ЕИК: 207705342

👤 Подставени лица / Сламки

Елена Петлешкова
Роля: Едноличен собственик на капитала
Фирма: „Пигеон експрес“ ЕООД
Александър Апостолов
Роля: Управител (оперативна дейност / Traffic Security)
Фирма: „Пигеон експрес“ ЕООД
Иван Петлешков
Роля: Свързано лице / Семеен бизнес
Фирма: Бизнесмен от Пловдив

🏠 Скрити Активи и Имоти

Национална мрежа от автоматични пощенски станции (локъри)
Цялата страна
Деклариран (KPK)
В процес на изграждане
Реална Пазарна
Милиони левове стартова инвестиция
Р

Ружа Игнатова / Схемата „OneCoin" (Криптокралицата)

Международно издирвано лице (FBI Top 10 / Европол / Интерпол) за финансова пирамида за $4+ млрд.

ID: DOSSIER-ONECOIN-005
РИСК: Критичен

🔄 Пътят на Парите (4 Етапа)

  1. Измама с фиктивни крипто пакети през „УанКойн" ЕООД / One Network Services Ltd

  2. Транзитиране през кухи дружества („Би енд Ен Консулт" ЕООД, офшорни сметки)

  3. Пране на капитали през адвокатски доверителни сметки и фондове в Каймановите о-ви

  4. Придобиване на луксозни имоти в София, Лондон и Дубай (#DubaiUnlocked)

  5. Изчезване на 25.10.2017 г. (полет София - Атина) и подозрения за физическо ликвидиране / укриване

🏢 Свързани Фирми и Договори

„УанКойн" ЕООД / One Network ServicesНад 4 000 000 000 USD (Глобален мащаб)
ЕИК: 203064434
„Би енд Ен Консулт" ЕООД (B&N Consult)Стотици милиони транзитиран капитал
ЕИК: 201633519
Abbots House Penthouse Limited (Guernsey/BVI)13 500 000 GBP
ЕИК: OFFSHORE-UK-01

👤 Подставени лица / Сламки

Константин Игнатов
Роля: Брат / Оперативен лидер след октомври 2017 г. (арестуван от FBI)
Фирма: OneCoin Ltd
Себастиан Карл Грийнууд (Sebastian Greenwood)
Роля: Съосновател / Осъден в САЩ на 20 г. затвор и $300 млн. глоба
Фирма: OneCoin Ltd
Марк Скот (Mark Scott)
Роля: Американски адвокат / Изпиране на $400 млн. през офшорни фондове
Фирма: MSS International
Ирина Дилкинска
Роля: Ръководител правен отдел (осъдена и екстрадирана в САЩ)
Фирма: „УанКойн" ЕООД
Христофорос Аманатидис - Таки
Роля: Оперативни данни на МВР/BIRD за протекция и ликвидация на яхта в Йонийско море
Фирма: Криминални структури / Трафик

🏠 Скрити Активи и Имоти

Луксозен 4-етажен пентхаус (Лондон, Кенсингтън)
Abbots House, London, UK
Деклариран (KPK)
0 лв. (Офшорна собственост)
Реална Пазарна
13 500 000 GBP (~31 000 000 лв.)
Сграда „Крим" и сграда на пл. „Славейков"
София, ул. Славянска 19 & пл. Славейков
Деклариран (KPK)
8 500 000 лв.
Реална Пазарна
20 000 000+ лв.
Пентхаус в Дубай (#DubaiUnlocked) и луксозна яхта „Давина"
Дубай (ОАЕ) & Созопол (Буджака)
Деклариран (KPK)
0 лв. (Недекларирани)
Реална Пазарна
25 000 000+ USD