АМ „Хемус": 1.18 млрд. лв. аванси, превъзлагане чрез договори за наем и заобикаляне на ЗОП
Официалният одитен доклад констатира превеждане на аванси от АПИ към държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД без открити състезателни процедури, след което дейностите са превъзложени на частни консорциуми.
Документиран Мащаб на Обществените Средства
Архив на Разследванията (13)
Всеки казус разполага с първични одитни актове и автоматичен генератор на сигнал по Чл. 205 от НПК.
АМ „Хемус": Инхаус превъзлагане и авансови плащания (2018–2021)
Доклад на Сметната палата № 0300100421 и МРРБ констатира раздадени аванси от над 1.18 млрд. лв. през „Автомагистрали" ЕАД без открити процедури по ЗОП.
ДКК: Програма за спешен ремонт на язовири (2018–2021)
Авансово финансиране за ремонт на над 400 язовира; констатирани незавършени обекти и липса на прозрачност при инхаус възлагането през ДП „Монтажи" ЕАД.
ТОЛ Система и Електронни винетки: Договор и комисиони (2018–2024)
Договор за изграждане на ТОЛ системата за 180 млн. лв. и последващо отдаване на 7% комисиона за разпространение на частни посредници.
ТЕЦ „Варна": Плащания за „Студен резерв" (2018–2020)
Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) изплаща над 50 млн. лв. годишно за поддържане на резервни мощности без реална готовност за включване.
„Балкански поток" (Разширение на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз) (2019–2021)
Проект за 2.6 млрд. лв., финансиран изцяло от държавното дружество „Булгартрансгаз" ЕАД с главен изпълнител консорциум „Аркад".
НЗОК: Ценови разлики при онкологични медикаменти (2020–2023)
Годишни финансови отчети на НЗОК разкриват над 84 млн. лв. годишна разлика в цените на заплащани от Касата медикаменти в частни спрямо държавни болници.
ДФ „Земеделие" / ПРСР: Санкции за „Къщи за гости" (2014–2019)
Проверка на 288 проекта по Програмата за развитие на селските райони води до налагане на 100% финансови корекции за 45 млн. лв. след проверки на ОЛАФ и ДФЗ.
Корпоративна търговска банка (КТБ): Фалит и банков надзор (2014)
Криза в банковия сектор с дупка от над 4.2 млрд. лв. и гарантирани депозити, изплатени с държавен заем.
Българска банка за развитие (ББР): Кредитна концентрация (2017–2021)
Официален одит разкрива раздадени близо 1 млрд. лв. кредити от държавната насърчителна банка към едва 8 едри частни бизнес конгломерата.
„Апартаментгейт": Имотни сделки на висши политически фигури под пазарни цени (2019)
Журналистически разследвания и нотариални актове за придобити луксозни имоти от висши фигури от законодателната и изпълнителната власт.
ГКПП „Капитан Андреево": Лабораторен монопол на границата (2012–2022)
Отдаване на монополен фитосанитарен и разтоварен контрол на най-натоварената външна сухопътна граница на ЕС към частна фирма за 10 години.
Епидемия от наркодоставки по куриер и появата на „Pigeon Express“ (2026)
Мащабен трафик на синтетични наркотици чрез пратки. Стартиране на нова куриерска компания Pigeon Express със съмнителни капитали и свързаности.
0OneCoin: Финансова пирамида за над $4 млрд. и пране на пари (2014–2026)
Глобална измама с криптовалута, ръководена от Ружа Игнатова, довела до изпиране на милиарди долари през имоти в София, Лондон и Дубай.